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万贯娱乐_万贯国际娱乐平台【官方认证】第七届监事会第十五次会议决议公告(临2018-17)
2018-04-27

证券代码:600058;;证券简称:万贯娱乐发展;;公告编号:临2018-17

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、监事会会议召开情况

(一)万贯娱乐_万贯国际娱乐平台【官方认证】第七届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议于2018426日以通讯方式召开。会议通知于2018410日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事4名,实际出席会议监事4名,无缺席会议监事。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于审议公司<2018年第一季度报告>全文及正文的议案》

公司监事会对公司2018年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出审核意见如下:

1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,该报告真实反映了公司2018年第一季度的经营管理和财务状况。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的行为发生。

4、公司2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(二)《公司计提资产减值准备的专项报告

公司2018年第一季度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备13,681,281.86元,转回坏账准备1,300,000.00元,因计提和转回坏账准备对合并报表减少的损益金额为12,381,281.86;计提存货跌价准备42,871,590.33元,转回存货跌价准备2,413,506.92元,因计提和转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为40,458,083.41元;公司可供出售金融资产、固定资产等非流动资产本期未计提减值准备。

以上对各项资产减值准备的计提或转回,减少当期合并损益的金额合计为52,839,365.27

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

 

公司第七届监事会任期将于2018429日届满,鉴于新一届监事会监事候选人的提名工作尚未结束,公司监事会的换届选举工作将适当延期进行。换届工作完成前,公司第七届监事会全体成员将依照法律、行政法规和本公司《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。公司监事会延期换届不会影响公司正常运营。

 

特此公告。

 

 

万贯娱乐_万贯国际娱乐平台【官方认证】监事会

二〇一八年四月二十七日

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